Este fin de semana terminó capacitación de personal especializado en dar seguimiento a movimientos financieros sospechosos
Redacción
[dropcap]E[/dropcap]ste fin de semana concluyó la capacitación de personal operativo y de inteligencia financiera, con el propósito de que se pueda detectar y conocer el destino de los recursos que un grupo delictivo obtiene por liberar a una víctima de secuestro, así como movimientos financieros con recursos de procedencia ilícita.
En un comunicado, la Secretaría de Gobernación explicó que como parte de la Estrategia Nacional Antisecuestro y en vinculación con la Coordinación Nacional Antisecuestro (Conase), la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CBMV), impartió el «Taller para la Instalación y Operación del Programa Informático Sistema de Atención de Requerimientos de Autoridad» (Siara), dirigido a los titulares de las Unidades Especializadas Contra el Secuestro (UECS), y funcionarios designados por las Procuradurías y Fiscalías de Campeche, Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán, para poder identificar operaciones con recursos de procedencia ilícita.
De acuerdo con el coordinador Nacional Antisecuestro, Renato Sales Heredia, esta capacitación permitirá al personal de las UECS contar con las herramientas tecnológicas para solicitar a la CNBV información y documentación de clientes y usuarios de las instituciones financieras que pudieran estar relacionados con el delito de secuestro.
Se trata de entender el funcionamiento de las distintas entidades que integran el sistema financiero mexicano, como los transmisores de dinero que si bien están regulados y supervisados en materia de operaciones con recursos de procedencia ilícita por la CNBV, no están protegidos por el secreto bancario, lo que permite a una Procuraduría conminar a un transmisor de dinero o centro cambiario a proporcionar información inmediata de sus usuarios y cerrar la ruta del dinero, clave para disminuir la prevalencia de los grupos de delincuencia organizada, destaca el texto.
«Muchas veces los secuestradores también utilizan el dinero para comprar ranchos, inmuebles; algunos se lo gastan, otros no. Se trata de ubicarlos por ahí, algunos de pronto compran bienes en grandes cantidades», apuntó Sales Heredia.
Por ello, explica, se creó en la Conase una dirección de inteligencia vinculada al sistema financiero y actividades vulnerables con la de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y con la Unidad de Análisis Financiero de la Procuraduría General de la República, así como con diversas áreas de la CNBV, dedicada a capacitar a los integrantes de las UECS en el análisis de operaciones con recursos de procedencia ilícita relacionadas con el delito de secuestro.
El coordinador Antisecuestro señaló que «hay empresas de envío y retiro de dinero que no están vinculadas por el secreto bancario y entonces la información puede solicitarse inmediatamente y la empresa tiene la obligación de reportar con agilidad, tratándose de instituciones financieras incluida la figura de corresponsales bancarios que son comercios e instituciones que establecen relaciones de negocio con un banco con el fin de ofrecer, a nombre y por cuenta de éste, servicios financieros a sus clientes como la realización de depósitos y retiros, si se solicita oficialmente a la Comisión a través del sistema Siara se hace más ágil el que se suministre esa información a las UECS».
Eso es algo que no tienen muy claro algunos agentes de ministerio público que se están capacitando a nivel nacional, indicó Sales Heredia.
La Coordinación Nacional Antisecuestro está en el proceso de diseño y ejecución del curso con la Comisión Nacional Bancaria de Valores y expertos en el sistema financiero y actividades vulnerables para la instalación de un Sistema de Requerimientos de Autoridad, (Siara) en cada una de las 32 UECS del país, así como la explicación del funcionamiento del sistema financiero mexicano en su conjunto, a fin de conocer a la perfección qué información sobre clientes y usuarios puede ser útil en una investigación del delito de secuestro.
